В это раз в поле зрения подручных Авакова попали банковские учреждения и крупный украинский зернотрейдер. Раскрыта потрясающая по своему размаху коррупционная схема, благодаря которой из бюджета Украины похищались крупные суммы денег и не платились налоги.
Группа лиц совместно с банковскими работниками создала более 25 фиктивных предприятий, служивших своеобразной «прокладкой» в общей коррупционной схеме. Деньги переводились на счета подставных фирм, затем конвертировались в наличность и поступали в руки закупщиков с/х продукции – зерна. Затем зерно «перепродавалось» оптовым торговцам, зернотрейдерам.
В ходе расследования арестованы фиктивные документы около 25 предприятий, печати, оргтехника и офисные помещения. Еще проводятся обыски и допросы, но уже возбуждено несколько уголовных дел о хищениях в особо крупных размерах.
В связи с успешными разоблачениями нескольких последних месяцев, Арсена Авакова в шутку окрестили «золотым селезнем» приносящим в казну государства немаленькие прибыли в результате каждого вскрытого мошенничества.
Автор: Любовь Красилич
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Загрузка...