Главное управление Нацполиции расследует закупку работниками Национального банка, Приватбанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке.
Об этом говорится в решении Дарницкого райсуда Киева от 20 июня, сообщает FinClub.
15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и Приватбанка.
По мнению нардепа, соучастниками были работники Министерства финансов, а также компании, которые проводили расследование в Приватбанке Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.
Депутат заявил, что должностные лица госструктур заказали консультационные услуги у этих компаний по завышенным ценам.
«За указанные услуги иностранных консультантов Национальным банком уплачено более 66,2 миллионов гривен в пользу AlixPartners і 20 миллионов гривен – в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний», отмечается в решении суда.В связи с этим полиция 6 апреля открыла уголовное дело, а 20 июня правоохранители получили в суде разрешение на проведение выездной проверки Национального банка, Приватбанка и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года по вопросу закупки услуг вышеуказанных компаний, а также в «Астерс» и «Астерс Консалт».
Проверку проведет Государственная аудиторская служба на протяжении 15 дней, начиная со 2 июля.
Напомним, Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.
На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.
Как сообщал NEWSONE ранее, очищение банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиардов евро на фоне больших долговых выплат и военных затрат.
Источник: